Семинар Защита бизнеса при налоговой экономии в 2016 г: жёсткий контроль обнала и холдингов

Семинар "Защита бизнеса при налоговой экономии в 2016 г. жёсткий контроль "обнала" и холдингов. Новые налоговые схемы в 2017–2018 гг."

О чём наш семинар

В 2016 году Верховный суд стал принимать отрицательные решения не только по зачёту НДС от фирм-"однодневок", но и по схемам дробления бизнеса. В открытом доступе появилась информация о налоговых правонарушениях, доходах и расходах, а также численности работников предприятий. Банк по любому "сомнительному" поводу может заблокировать деньги на счёте. Поэтому, применяя ту или иную схему, пришло время задуматься, сможете те ли Вы её защитить без ущерба продажам, активам и собственнику.

Дальше контроль увеличится. В 2017 году налоговики начнут проверять единый социальный сбор (страховые взносы), а это значит, получат возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов. Планируется, что все постепенно перейдут на электронный документооборот и собираемость налогов составит 98–99%. Государство делает всё для того, чтобы бизнес стал прозрачнее. Хотя предприниматели ещё пытаются обойти законы, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии — оптимизация.

На семинаре я расскажу и покажу на практике, как сделать легальный бизнес эффективным. Я дам вам все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечу на любые вопросы, связанные с оптимизацией. Реальный результат семинара — экономия и защита бизнеса.

Почему мне можно доверять

Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось представлять своих клиентов в судах по налоговым спорам. И я выигрывала эти суды, Мною разработано более 60 эффективно применяемых компаниями на практике схем оптимизации. Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие "белой" бухгалтерии в РФ. Весь семинар я готова отвечать на ваши вопросы по данным схемам. Мы специально не набираем более 25 участников в группе, чтобы каждый мог подойти и консультироваться лично по вопросам своего бизнеса!

  • Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться;
  • Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие останутся;
  • Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями. Что раскрывают крупные покупки и допросы сотрудников;
  • Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки;
  • Как правильно сделать налоговое планирование;
  • Как защитить активы и самих собственников;
  • Свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.

Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

Я вам покажу женский подход к налоговой оптимизации: расскажу, как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды! Моя цель — не заработать на семинаре, а помочь вам в работе с налогами!

Кого мы ждём на семинар

Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия. Он необходим главным бухгалтерам. которые тоже могут нести уголовную ответственность либо с 2016 г. быть дисквалифицированными из-за схем. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, как и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет Вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. В идеале я жду вас в таком составе: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В таком случае эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз. От количества участников действует скидка.

Программа семинара

Первый день. Анализ схем налогового планирования:

  • Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
    • Формирование эффективной учётной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заёмные договоры);
    • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
    • Убытки при присоединении и слиянии компаний;
    • Консолидированная уплата налога на прибыль.
  • Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
    • Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
    • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-"однодневкой". Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
    • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
    • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
    • Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчётах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
    • Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
    • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через "упрощенцев").
    • Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств.
  • Нововведения в регулировании цен:
    • Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
    • Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
    • Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
    • Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.
  • Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы. Схемы и методы её легализации:
    • Контроль единого социального сбора с 2017 г.;
    • Налоговое планирование: аргументы "за" и "против". Зарплата в конверте;
    • Оптимизация "зарплатных" налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
    • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
    • Производственный кооператив: как единственный способ сэкономить?
    • Схемы налоговой оптимизации "зарплатных" налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
    • Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. "Золотые, серебряные и оловянные парашюты";
    • Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
    • Другие схемы оптимизации с учётом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.
  • Принципы налогового планирования использования основных средств:
    • Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы. Как оспаривается кадастровая стоимость: "стоит ли игра свеч";
    • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
    • ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.
  • Анализ применения фирм на УСН И ЕНВД, некоммерческих организаций.
  • Оффшорный бизнес: о чём молчат другие? Новые решения и деофффшоризация:
    • Амнистия иностранных капиталов — для кого. Какие схемы раскрывает закон о КИК?
    • Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;
    • Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;
    • Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;
    • Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;
    • Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
  • Показатели и рассчёт эффективности налогового планирования.
  • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.
  • Как проходит налоговый контроль:
    • Расчёт плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
    • Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по "обналичке". Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы. Будет ли бухгалтер "стучать";
    • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
    • Как проверить самим своё предприятие: все методы контроля для руководителя.
  • "Тотальный" контроль. Раскрытие бенефициаров:
    • Поправки и дополнения, внесённые в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
    • Как "следят" за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;
    • Отчётность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
    • Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
    • Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. Кого и как коснётся амнистия по налогам.
  • Основные нормативные акты по вопросам транфертного ценообразования:
    • Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", изменений Налогового кодекса РФ, Закона "О бухгалтерском учёте" в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;
    • Введение Федеральных законов "О трансфертном ценообразовании", "О контролируемых иностранных компаниях".
  • Нововведения в регулировании цен:
    • Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
    • Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
    • Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
    • Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.
    • Задания по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2017–2018 гг.