ДФР разоблачил крупную схему незаконного обналичивания денег через Россию

ДФР разоблачил крупную схему незаконного обналичивания денег через Россию

Департамент финансовых расследований КГК вскрыл группу, которая помогала незаконно обналичивать деньги минским фирмам, торгующим с Россией. Жители Минска и Мозыря, выступая от имени подконтрольных им 11 российских компаний, использовали их реквизиты, печати и расчетные счета, чтобы оказывать эти услуги. В отношении 15 человек возбуждены уголовные дела.

Клиенты у обвиняемых были постоянные, новых практически не брали, работал клубный принцип. Благодаря этому просуществовать удалось достаточно долго. Услугами пользовались минские предприятия, которые вели активный бизнес, покупая или продавая товары в России за наличные. С подробностями нас познакомил Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля: «Для документального оформления фактов приобретения и реализации товаров участниками группы оформлялись фиктивные накладные от имени лжеструктур, а поступившие на расчетные счета денежные средства обналичивались и передавались клиентам. При этом отнималось причитавшееся участникам группы вознаграждение. Таким образом, оформленные от имени российских лжеструктур документы позволяли белорусским предприятиям увеличивать затраты и уменьшать налоговую базу, что привело к неуплате ими налогов в бюджет». Лжефинансисты сумели заработать около 7 млн рублей, возбуждено несколько уголовных дел за незаконную предпринимательскую деятельность. Отвечать придется и клиентам: расследуется 7 дел за уклонение от уплаты налогов. Сумма сэкономленных ими таким образом налогов — более 1,3 млн рублей.

В Минске, Минской и Гродненской областях ДФР провел около 100 обысков и изъял доказательства: печати, платежные документы, а также компьютерную информацию. 10 домов, земельных участков и квартир, 18 автомобилей, а также 3 млн рублей, принадлежащие подозреваемым, были арестованы. Таких результатов во многом удалось достичь благодаря тесному взаимодействию с МВД России. Совместное расследование продолжается.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter