Обналичивание через ИП — УСН

Обналичивание через ИП

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте. и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

Согласился стать ИП, будут ли проблемы ?

Здравствуйте! На меня сделали ИП (усн 6%, оказание услуг). чтобы по формальным договорам и первичным документам переводить деньги с ООО на счет ИП и их обналичивать.
Объяснили это тем, что у ИП нет такого ограничения на снятие наличности как у ООО.
Грозит ли лично мне такая схема при условии что налог будет платиться и переводы денег на мой счет будут подтверждены первичными документами (услуги) ?

Опубликовано 16 июня 2008

Комментарии

Комментарий от Sigurd 16 июня 2008 @ 11:50

Если услуги будут фиктивные — то да. Пойдете помогать Мише Ходорковскому варежки шить. Например, как соучастник (пособник) по ст. 199 УК по делу о неуплате налогов ООО. или по ст. 174 УК за легализацию преступных доходов. Мало ли, откуда у ООО деньги…

Комментарий от Лежебока 16 июня 2008 @ 12:19

Скорее будет это:

по ст. 199 УК по делу о неуплате налогов ООО
.
Услуг-то ведь никаких оказывать не планируется, так ведь?

по факту услуг не будет, они будут только на бумаге, т.е. между ИП и ООО будет договор об оказании услуг, выставляются счета на ООО, оплачиваются на р/с ИП и потом обналичиваются. Налоги планируется платить как положено. Я не до конца понимаю к чему такая схема и что мешает обналичивать деньги со счета ООО, не привлекая ИП.

Может отказаться пока не поздно ?

Комментарий от Sigurd 16 июня 2008 @ 14:26

Я не до конца понимаю к чему такая схема и что мешает обналичивать деньги со счета ООО, не привлекая ИП.
видимо, не нашли дешевле «6% + Ваша маржа». Плюс скорее всего сами без НДС работают, иначе действительно не выгодно…

Налоги планируется платить как положено
Планируется кем? 6% со всей «выручки» платить должны Вы лично

узнал, ООО действительно работает без НДС

6% на налоги будут оставаться на налоги на р/с до уплаты

вроде бы все чисто но смущает личная ответственность в случае чего

чего стоит опасаться/избегать при такой картине ?

Комментарий от Dervish 16 июня 2008 @ 14:53